Cambiavano gli enti creditizi - spiega la nota della GDF - ma il modus operandi era sempre lo stesso: dopo l'individuazione di immobili realmente in vendita a Roma, i membri della gang ingaggiavano "figuranti" che, muniti di documenti falsi – riconducibili a persone realmente esistenti, ma ignare dell'accaduto – stipulavano "regolari" contratti di compravendita dinanzi a notai, anch'essi all'oscuro dell'attività criminosa, e conseguenti atti di concessione di mutui. Ottenuto l'accredito della somma su un conto corrente acceso a nome del "finto" venditore, il denaro veniva prelevato pochi giorni dopo l'atto di vendita. La documentazione fittizia, relativa anche a buste paga, era altresì utilizzata per la richiesta di prestiti personali, allo scopo di appropriarsi illecitamente delle somme. Gli investigatori hanno ricostruito diverse illecite transazioni, relative al periodo 2014-2016, per un ammontare complessivo di oltre 650.000 euro, cui si aggiungono un episodio riferito a un mutuo del valore di 150.000 euro in cui due "figuranti" sono stati arrestati in flagranza (a dicembre 2015) e due casi riguardanti prestiti personali richiesti per un totale di oltre 45.000 euro, la cui erogazione non è andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà degli indagati. Nell'associazione criminale – come evidenziato dal G.I.P. e come nella nota – "ciascuno degli indagati ricopre un ruolo a seconda delle diverse esigenze del caso": ai due promotori e istigatori, Pietro Vecchiarelli, nato ad Agnone (IS) il 24.10.1968, e Emanuela Cerasa, nata a Roma il 15.05.1967 (entrambi colpiti da misura di custodia cautelare in carcere), si affiancano altri "organizzatori" con il compito di procurare i documenti falsi, individuare gli immobili e vagliare l'idoneità dei "figuranti", impiegati per la perpetrazione di una o più truffe. Uno soltanto (M.M. romano, 74enne) dei colpiti dal provvedimento e' ai domiciliari. Tra i destinatori dei provvedimenti, Giuseppe CARLOSTELLA nato a Mazara del Vallo (TP) il 14.03.1943 detto "Zibibbo", soggetto pluripregiudicato noto negli ambienti delinquenziali della capitale come "persona dedita alla fabbricazione e fornitura di documenti falsi". fonte com abstract
GDF scopre truffe ai danni di banche su vendite fittizie di immobili. Documenti falsi davanti a notai e direttori banca
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(CIS) - Roma, mar. - Non c'e' mai limite alla fantasia di malavitosi che si erano inventati vendite di immobili all'insaputa dei proprietari legittimi ed addirittura coinvolgendo nella truffa ignari direttori di banche che concedevano mutui per la vendita stessa. E' accaduto a Roma. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale nei confronti di 10 soggetti (uno solo ai domiciliari, gli altri 9 in carcere) appartenenti a un'associazione per delinquere dedita all'organizzazione di truffe ai danni di istituti di credito e ignari cittadini mediante fittizie compravendite immobiliari e illecite richieste di finanziamento. Le indagini - riporta un a nota - dell'operazione denominata "Colpo Gobbo", dirette dalla Procura delle Repubblica capitolina e svolte congiuntamente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza – della stessa Procura e dal Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, sono scaturite dalle denunce presentate da proprietari di immobili, casualmente venuti a conoscenza della vendita (a loro insaputa) delle rispettive proprietà, da direttori di varie banche allarmati dagli insoluti delle rate di rimborso dei prestiti (o mutui - ndr-) erogati, nonché da alcuni notai, accortisi di anomalie nella documentazione prodotta per la stipula degli atti. segue
